İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasadışı bahis ve bu yolla elde edilen gelirlerin aklanması suçlarına yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturmada, finans dünyasını yakından ilgilendiren kritik bir operasyona imza atıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasadışı bahis suçunun önlenmesi ve suça karışan ağın çökertilmesi amacıyla başlatılan titiz çalışmalar sonucunda dev bir finansal suç ağı deşifre edildi.
MASAK ve Merkez Bankası Raporları İfşa Etti
Soruşturma kapsamında, finans sektöründe faaliyet gösteren Türk Elektronik Para A.Ş. (Param) başta olmak üzere, Turuncu Holding A.Ş. merkezli grup şirket yapılanması ve bu yapıya bağlı şirketler ile şubeler mercek altına alındı.
Şirketlerin finansal hareketleri; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve T.C. Merkez Bankası dış denetim ve inceleme raporları doğrultusunda incelendi. Şirket kayıtlarında yapılan detaylı incelemelerde şu çarpıcı tespitlere ulaşıldı:
-
Sistem üzerinden son derece yüksek hacimli çok sayıda şüpheli finansal işlem gerçekleştirildi.
-
Bazı hesapların doğrudan yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilere yönlendirildiği belirlendi.
Suç Gelirleri Finansal Kanallarla Aklandı
Elde edilen bulgular, yasadışı bahis ve dolandırıcılık şebekesinin kara para aklama yöntemlerini de gözler önüne serdi. Suçtan elde edilen devasa gelirlerin, farklı hesaplara aktarıldığı ve devamında çeşitli karmaşık finansal kanallar üzerinden geçirilerek asıl kaynağından uzaklaştırıldığı, böylece paranın aklandığı tespit edildi.
25 Şirkete Kayyum, 25 Şüpheliye Eş Zamanlı Baskın
Raporlar ve incelemeler neticesinde elde edilen somut delillerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, suça karıştığı tespit edilen 25 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Soruşturmanın en dikkat çekici adımı ise şirket yönetimlerine yönelik alınan hukuki karar oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü tahkikat kapsamında, Turuncu Holding A.Ş.'ye ve bu holdinge bağlı faaliyet gösteren 25 şirket ile şubesine kayyum ataması gerçekleştirildi.