İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, finans sektörünü ve sermaye piyasalarını yakından ilgilendiren dev soruşturma kapsamında düğmeye bastı. Başsavcılık, Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi (MKK) Genel Müdürlüğü’ne resmi müzekkere yazarak geniş çaplı bir veri talebinde bulundu.
7 Şirkete Ait Tüm Fon Geçmişi İncelemede
Başsavcılığın MKK’ya gönderdiği resmi yazıda; piyasanın önde gelen 7 aracı kurum ve portföy yönetim şirketine ait fonların geçmişten günümüze kadar gerçekleşen tüm hesap hareketlerinin dökümü istendi.
Hakkında işlem kayıtları talep edilen şirketler şunlar oldu:
-
Pusula Finans Anonim Şirketi
-
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
-
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
-
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
-
A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
-
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı
-
Pardus Menkul Kıymetler A.Ş.
Söz konusu kurum ve şirketlere ait fonların, 01/01/2023 tarihinden Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından alınan tasfiye tarihine kadar olan tüm yatırımcı bazlı alım-satım TL değerleri, mevcut hesaplardaki katılma payı değerleri, katsayı oranları ve tüm nitelikli kayıtların ivedilikle tespit edilip savcılığa sunulması istendi.
Son 3 Ayda Fonlardan Çıkış Yapan Hesaplar Takipte
Soruşturmanın en dikkat çekici detaylarından birini ise son dönemdeki nakit çıkışları oluşturdu. Başsavcılık, söz konusu fonlardan 2026 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemlerinde çıkış yapan (parasını çeken) tüm yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ivedilikle tespit edilerek dosyaya eklenmesini talep etti.
Kara Para Aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na Muhalefet
Yürütülen dev soruşturmanın hukuki dayanağı da netleşti. Adli sürecin; Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 282’nci maddesinde düzenlenen "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ile 6362 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet" suçları kapsamında yürütüldüğü kaydedildi.
Adli makamların MKK'dan gelecek veriler doğrultusunda soruşturmanın seyrini genişleteceği ve finansal hareketleri haritalandıracağı öğrenildi.