Sermaye piyasaları ve finans sektörünü sarsan soruşturmada adli ve mali süreç derinleşerek sürüyor. Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
Savcılık katında ifadeleri tamamlanan şüphelilerden Enis Bulut ve Burak Gökçe akşam saatlerinde; Ethem Bulut Beytorun, Gürkan Parlakaç, Özdemir Uçar ve Mustafa Dedik ise sabah saatlerinde çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler Kadir Boy ve Ecem Tuğçe Akçay hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verildi.
Son tutuklamalarla birlikte soruşturmanın seyri yeni bir boyuta ulaştı. Soruşturma kapsamında daha önce Tera ve Pusula gruplarıyla bağlantılı çok sayıda üst düzey yönetici hakkında tutuklama kararları verilmişti. İlerleyen süreçte Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan’ın da aralarında bulunduğu şüphelilerin tutuklanmasıyla sayı 45’e yükselmişti. Son 6 tutuklama kararının ardından dosyadaki toplam tutuklu sayısı 51’e çıktı.
Öte yandan dev operasyonun mali boyutuna ilişkin çok kritik yeni ayrıntılar da gün yüzüne çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül tarihi itibarıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) resmi müzekkere yazdığı öğrenildi. Söz konusu müzekkerede Pusula Finans Holding A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Holding A.Ş. ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bu şirketlerin alt iştiraklerinin yöneticilerine ilişkin ayrıntılı mali verilerin derhal temin edilmesi talep edildi.
Başsavcılığın MASAK’tan talebinde, ilgili şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespitiyle birlikte 2024 yılından günümüze kadar gerçekleştirdikleri tüm yurt dışı para transferleri, kripto varlık hareketleri ve hesaplarındaki tüm finansal giriş-çıkışların ham veri halinde adli makamlara sunulması istendi. Sermaye piyasası işlemleri ve para trafiğine yönelik çok yönlü adli süreç devam ediyor.
